Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В Татарстане за год задержали 4 группы нелегальных банкиров-обнальщиков

В прошлом году полиция задержала четыре организованных преступных группировки нелегальных банкиров. Они занимались сбытом поддельных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств
Фото: скриншот видео МВД России
Фото: скриншот видео МВД России

В Татарстане в прошлом году задержали четыре группы теневых банкиров, сообщило информагентство «Татар-информ» со ссылкой на министра внутренних дел РТ Дамира Сатретдинова.

«Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», — сообщил он.

Сатретдинов рассказал, что в декабре 2024 года задержали группу из более 40 человек за незаконные банковские операции через нелегальный сервис обработки платежей. Было заведено уголовное дело о незаконных денежных переводах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 декабря сообщила, что в Татарстане задержали 7 человек, подозреваемых в совершении нелегальных банковских операций, проводимых с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

За услуги злоумышленники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Полученный ими криминальный доход превысил 43 млн руб. Общий оборот обналиченных средств оценивали, как минимум, в 2,5 млрд руб.

Участники организованной группы вели нелегальную банковскую деятельность в Казани с октября 2023 года. У каждого из злоумышленников, как сообщили в МВД, была своя специализация.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24)
Инвестиции, 05 фев, 18:15
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48)
Инвестиции, 05 фев, 18:15
Все новости Татарстан
В Черняховске простились с мальчиком, которого убил отчимОбщество, 16:41
МИД выразил надежду на положительное решение Баку по Русскому домуПолитика, 16:39
Кадры уничтожения колонны ВСУ, наступавшей в Курской областиПолитика, 16:35
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 16:34
Эволюция ChatGPT: новые возможности за два года развитияИндустрия 4.0, 16:34
«Премиум-подписка в подарок»: как мошенники грабят бизнес через TelegramPro, 16:32
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в РумынииСпорт, 16:30
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Буре назвал ожидаемые сроки решения по допуску хоккеистов на ОлимпиадуСпорт, 16:29
Цена газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 2023 годаИнвестиции, 16:27
Азербайджан рассказал об отправке России ноты о закрытии Русского домаПолитика, 16:19
Инсайдер рассказал об 12-дюймовом дисплее у первого складного iPhoneLife, 16:11
Архангельский ЦБК подключили к газовым сетямПресс-релиз, 16:11
Умер актер из фильма «Челюсти» Пол Хью МориартиОбщество, 16:09
Россия направила средства на поддержку АбхазииПолитика, 16:08