В Казани будут судить группу нелегальных финансистов с доходом ₽116 млн
В Казани будут судить группу нелегальных финансистов со сделками почти на 1 млрд
В Казани будут судить группу, которая занималась нелегальными финансовыми операциями. Сумма сделок составила 970 млн руб., незаконно полученный доход превысил 116 млн. Дело рассмотрит Вахитовский суд
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей: трех женщин и мужчины. Уголовное дело передали в Вахитовский суд Казани. Фигурантов обвиняют в ведении незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а одну из женщин будут судить по статье о незаконном создании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.
По версии следствия, с января 2022 года по май 2024 года обвиняемые проводили финансовые операции без регистрации в качестве кредитной организации, не имея лицензии, используя две подконтрольные фирмы – ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». Сделок с деньгами клиентов они провели на сумму более 970 млн руб. В результате нелегальная прибыль превысила 116 млн.
Одна из обвиняемых в период с 4 января 2022 года по 31 января 2024 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввела в заблуждение не менее 6 граждан. Женщина убедила их стать учредителями и директорами 14 организаций под предлогом совместного бизнеса. Фактически фирмы были созданы для обналичивания незаконно полученных денежных средств.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
