В Татарстане задержали группу обнальщиков с незаконным доходом ₽43 млн
В Татарстане задержали группу из 5 человек, которые занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Доход от их деятельности превысил 43 млн руб., а оборот нелегального бизнеса составил 286 млн руб. Во время обысков у задержанных было обнаружено порядка 10 млн руб. наличными. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, согласно предварительным данным, один из участников группы разработал схему незаконного получения денежных средств. Он привлек знакомых – в качестве заместителя и бухгалтеров. С мая 2023 по июнь 2025 года они проводили банковские операции без соответствующей лицензии. Было организовано поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций. В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок деньги обналичивали: их возвращали клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15% от каждой операции, рассказала Волк.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан во время обысков дома у задержанных и в офисах изъяли смартфоны, документацию, печати различных организаций, банковские карты и другие доказательства.
Главное следственное управление МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности с особо крупным доходом. Максимальное наказание по ней составляет заключение до 7 лет со штрафом до 1 млн руб.
Сейчас полиция работает над выявлением всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
