Перейти к основному контенту
Татарстан ,  
0 

В Татарстане за год задержали 4 группы нелегальных банкиров-обнальщиков

В прошлом году полиция задержала четыре организованных преступных группировки нелегальных банкиров. Они занимались сбытом поддельных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств
Фото: скриншот видео МВД России
Фото: скриншот видео МВД России

В Татарстане в прошлом году задержали четыре группы теневых банкиров, сообщило информагентство «Татар-информ» со ссылкой на министра внутренних дел РТ Дамира Сатретдинова.

«Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», — сообщил он.

Сатретдинов рассказал, что в декабре 2024 года задержали группу из более 40 человек за незаконные банковские операции через нелегальный сервис обработки платежей. Было заведено уголовное дело о незаконных денежных переводах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 декабря сообщила, что в Татарстане задержали 7 человек, подозреваемых в совершении нелегальных банковских операций, проводимых с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

За услуги злоумышленники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Полученный ими криминальный доход превысил 43 млн руб. Общий оборот обналиченных средств оценивали, как минимум, в 2,5 млрд руб.

Участники организованной группы вели нелегальную банковскую деятельность в Казани с октября 2023 года. У каждого из злоумышленников, как сообщили в МВД, была своя специализация.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18)
Инвестиции, 12 фев, 18:17
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75)
Инвестиции, 12 фев, 18:17
Все новости Татарстан
В подмосковной Яхроме при пожаре в СНТ погибли три человекаОбщество, 08:04
ВТБ назвал самые опасные схемы обмана россиян в первом месяце 2025 годаТехнологии и медиа, 08:00
Над российскими регионами за ночь сбили 83 беспилотникаПолитика, 07:49
«Яковлев» начал собирать первые Як-130МТехнологии и медиа, 07:46
В Гомеле засняли падение неопознанного горящего объектаПолитика, 07:39
WSJ сообщила, что Китай предложил организовать встречу Путина и ТрампаПолитика, 07:35
В России впервые за шесть лет пересмотрели ставки отчислений за музыкуТехнологии и медиа, 07:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Юрист рассказала о путанице с именем убийцы Пушкина в документахОбщество, 07:28
В Северной Осетии предупредили об угрозе атаки беспилотниковПолитика, 07:12
«Второй сорт». Почему средний класс начал сливаться с беднякамиPro, 07:00
Власти подготовили реформу нотариатаПолитика, 07:00
В Ростовской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 06:50
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя ДонецкаПолитика, 06:42
Маск стал ночевать в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGEПолитика, 06:31