В Татарстане за год задержали 4 группы нелегальных банкиров-обнальщиков
В Татарстане в прошлом году задержали четыре группы теневых банкиров, сообщило информагентство «Татар-информ» со ссылкой на министра внутренних дел РТ Дамира Сатретдинова.
«Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», — сообщил он.
Сатретдинов рассказал, что в декабре 2024 года задержали группу из более 40 человек за незаконные банковские операции через нелегальный сервис обработки платежей. Было заведено уголовное дело о незаконных денежных переводах.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 декабря сообщила, что в Татарстане задержали 7 человек, подозреваемых в совершении нелегальных банковских операций, проводимых с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
За услуги злоумышленники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Полученный ими криминальный доход превысил 43 млн руб. Общий оборот обналиченных средств оценивали, как минимум, в 2,5 млрд руб.
Участники организованной группы вели нелегальную банковскую деятельность в Казани с октября 2023 года. У каждого из злоумышленников, как сообщили в МВД, была своя специализация.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
