Татарстан , 23 янв, 13:47

В Татарстане за год задержали 4 группы нелегальных банкиров-обнальщиков

В прошлом году полиция задержала четыре организованных преступных группировки нелегальных банкиров. Они занимались сбытом поддельных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств

Фото: скриншот видео МВД России

В Татарстане в прошлом году задержали четыре группы теневых банкиров, сообщило информагентство «Татар-информ» со ссылкой на министра внутренних дел РТ Дамира Сатретдинова.

«Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», — сообщил он.

Сатретдинов рассказал, что в декабре 2024 года задержали группу из более 40 человек за незаконные банковские операции через нелегальный сервис обработки платежей. Было заведено уголовное дело о незаконных денежных переводах.

rbc.group

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 декабря сообщила, что в Татарстане задержали 7 человек, подозреваемых в совершении нелегальных банковских операций, проводимых с использованием реквизитов подконтрольных им компаний. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

rbc.group

За услуги злоумышленники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Полученный ими криминальный доход превысил 43 млн руб. Общий оборот обналиченных средств оценивали, как минимум, в 2,5 млрд руб.

Участники организованной группы вели нелегальную банковскую деятельность в Казани с октября 2023 года. У каждого из злоумышленников, как сообщили в МВД, была своя специализация.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан